USA rozbiły rynek oszustw Xinbi Guarantee i zamroziły 52,8 mln dolarów w USDT

Departament Sprawiedliwości USA ogłosił w środę przejęcie kanałów na Telegramie, przez które działał rynek oszustw Xinbi Guarantee, oraz konfiskatę dwóch portfeli kryptowalut. Firma analityczna Elliptic wspólnie z Secret Service zidentyfikowała i zamroziła portfele z 52,8 mln dolarów w stablecoinie USDT. Według Elliptic Xinbi to drugi największy nielegalny rynek w historii, z obrotem 30 mld dolarów od powstania około 2022 roku.

Tego samego dnia jednostka Scam Center Strike Force wsparła na Madagaskarze rozbicie 13 ośrodków oszustw prowadzonych przez chińskie syndykaty przestępcze. Łączna kwota zabezpieczona dotąd przez tę jednostkę sięga około 938 mln dolarów. Departament Skarbu nałożył sankcje na chińskojęzyczne media ułatwiające oszustwa, pranie pieniędzy i inną działalność przestępczą wymierzoną w Amerykanów.

Xinbi Guarantee urósł po zamknięciu w ubiegłym roku podobnych rynków HuiOne Guarantee i Tudou Guarantee. Po interwencji Telegramu w styczniu rynek odbudował się, a platforma odmówiła dalszych działań, co otworzyło drogę kolejnym podobnym bazarom na tym komunikatorze.